女会计被骗300万成宿迁市史上最大电信诈骗案

admin

“您在上海申请办理的一笔银行贷款已下发，请速来领取……”今年3月28日，江苏省宿迁市某公司一80后女会计陷“公检法”电信诈骗，被骗走300余万元，其中包括她自己的存款2.55万元、母亲的13万元，以及偷偷从公司账户上转走的285万元。据悉，此案系宿迁市历史上最大一笔电信诈骗案。

案情：80后女会计涉嫌洗钱？

“公检联手”步步设局

80后女孩小林是宿迁市一家私企的会计。3月28日上午11时许，正在公司上班的她手机突然响了，拿起一看，发现屏幕上未显示主叫号码。

“您在上海申请办理的一笔银行贷款已下发，请速来领取……”接通后，电话里传来一名女性的声音。小林心想自己从来没有在上海办过贷款，于是就告诉对方可能弄错了。听小林这么说，电话里的女子先是一愣，紧接着就开始以核实信息为由，询问小林的名字、身份证号码、工作单位以及职务等个人信息，并谎称可能是有人冒用了她的信息，在上海办理了贷款。

小林一听慌了，询问对方该怎么办。而对方感觉到了小林语气中的焦急，当即提出让她报案，并声称自己可以帮其将电话转接到“报案中心”。

嘟嘟几声过后，一个自称是上海市某公安局民警的男人接了电话，他先是询问什么事。当小林将“被人冒用身份贷款”的事告诉他后，对方称将尽快核实小林所报案的情况，然后挂断。

小林一直焦急地等待电话。几分钟后，一个号码显示为“021-62310110”的电话打到了她的手机上，电话里的男子称已经核实过了，小林涉嫌一起洗钱案，犯罪嫌疑人李军用小林的身份证办理了大量银行卡。

听“民警”这么一说，小林吓出了一身冷汗，她一再解释自己毫不知情。之后，所谓的“民警”又提出让她与“检察官”联系，而“民警”所引荐的这位“检察官”再次告诉小林，她确实涉嫌一起洗钱诈骗。同时他还为小林指了条“明路”：安全起见，必须将钱打到检察院的安全账户上，查明情况后会原封不动地退回。

进展：打了15万元积蓄还不够？

撬柜转走公司账户上285万元

在与“检察官”对话时，小林依稀听到电话那头传来一个声音：“这个人关二十几天，马上就批了。”这句话进一步增强了她对“检察官”的信任。挂完电话，她立马带着自己卡里的2.55万元存款，以及母亲的13万元积蓄，打算将这些钱全部打到“检察官”所提供的“安全账户”上。

打款前，为阻断小林与外界的一切联系，“检察官”以确保安全为由，要求与小林保持通话状态，并让她将手机放在包里。单纯的小林为证清白，自然是同意了，她迅速赶到银行将钱打了过去。

然而，骗子并未就此满足。因小林曾透露过自己是公司会计，贪婪的骗子又告诉小林：“公司账户上的钱也必须打到安全账户上做监管。”小林一听犯难了，她忙告诉对方，公司的钱一般都是要通过网上操作的，自己只有一个U盾，另一个由另一名会计保管，U盾被他锁起来了。

“不汇来你要承担一切法律责任。”听了小林的解释，所谓的“检察官”撂下这样一句话。为取得小林的进一步信任，他又给小林提供了一个所谓的“最高检察院”的网址。小林登录一看，果然在上面发现了自己的名字。

这下，小林彻底信了骗子的话，她慌忙冲到办公室，乘下班时间撬开了同事的办公桌，拿走了另一个U盾。

因过于紧张，小林告诉骗子回家了再转，然后回家后，家里的网络又不行。之后，在骗子的指挥下，鬼迷心窍的小林居然到宾馆开了间房，将公司账户里的285万元钱全都转了过去。

目前，此案正在进一步侦查中。